渤海银行北京分行今年以来柜面人员连续堵截两起针对老年人的传销药品骗销、投资非法集资事件，有效的避免客户损失金额达35万余元。在事件处理过程中，员工再三进行风险提示，积极联系客户家属，通过报警的方式协助进行客户资产保护、震慑随行可疑人员，充分表现出一线员工面对可疑情况的高度警惕，对于可疑事件阻截措施的果断和专业。截止目前，各营业机构凭借职业敏感度、在坚持真实性原则审核下, 成功堵截37起可疑开卡事件，堵截多起可疑大额取现、转账事件，为打造平安支付环境、守护人民群众财产安全尽职社会公益职责，受到群众和公安人员的认可，在首都北京树立起渤海银行良好企业品牌形象。

　　近年来虚假开户、支付网络诈骗等各种案件层出不穷，北京分行加强员工教育，收集各类案例强化一线人员风险意识、公示各区域公安防诈骗联系专员，制作紧急事件处理预案；建立信息共享平台，做好辖内各营业机构的风险提示和预警工作；加大对外宣传，制作发放个人账户分类管理要求、账户实名制管理、买卖账户惩戒机制，加强信息保护和支付安全、防范电信网络欺诈活动宣传标语等，深入社区学校，推行安全用卡、合法用卡常识，通过实际行动夯实防范电信网络欺诈的群众基础工作。