在任期即将结束时,江苏银行苏州分行营业部原总经理吴志勤不仅把大量营销剩余的购物卡、加油卡等偷偷倒卖变现,还把私藏的35箱赠送客户的金银纪念币运回家--

贪心,贪掉了退休好时光

吴志勤贪污案庭审现场

从吴志勤家中搜出的35箱金银纪念币等金银制品

2018年12月,江苏银行苏州分行营业部原总经理吴志勤正式退休。然而,颐养天年的美好时光才享受了半年,吴志勤就因涉嫌贪污罪被江苏省苏州市姑苏区监察委员会留置调查。

2019年5月,调查人员从其家中搜出35箱1899件金银纪念币、金条等,合计人民币310万余元。其中,大部分金银纪念币等都是江苏银行维护客户关系、赠送客户的礼品。

2019年12月25日,经苏州市姑苏区检察院提起公诉的吴志勤贪污案在姑苏区法院宣判。被告人吴志勤因犯贪污罪被判处有期徒刑七年零六个月,并处罚金人民币50万元。这是姑苏区检察院2019年办理的犯罪数额最大的贪污案件。

1.积攒储值卡变现240万元

吴志勤一直在银行系统工作,2007年5月被任命为江苏银行苏州分行营业部总经理,全面管理分行营业部的日常经营活动。

营业部在银行的地位可谓举足轻重,除了要承担吸收存款、发放贷款的重任,还要负责维护银行客户,保证银行业务的稳步发展。为了维护银行客户,江苏银行每个季度都会划拨专门的营销款项用于采购购物卡、加油卡和金银币等贵重金属制品及其他宣传品,由营业部自行提供发票统一报销。购入物品的型号、份额等均由营业部总经理自行决定,申领手续也由营业部总经理审批,即便是吴志勤自己申领,还是他来审批,无需报告上级领导。这意味着,从采购到申领物品,吴志勤有着绝对的支配权。

担任分行营业部总经理,免不了要亲自出面拉客源。每逢重大节日,吴志勤都会带着购物卡和礼品拜访“大客户”。担心自己礼数不周,吴志勤每次外出前都会多领几张购物卡以备不时之需。按照银行规定,营销物品是不可以多领的,如果出现没用完的情况,要及时归还仓库。但是,为了营销方便,省去繁琐的登记手续,吴志勤通常将剩余的购物卡就放在自己办公室里。

在担任总经理的7年时间里,吴志勤积攒了几十张购物卡、加油卡等,面值合计240余万元。2016年,吴志勤即将退居二线,新的总经理即日到岗。看着自己奋斗过的办公室,吴志勤的心里百味杂陈。这些年为了工作,自己不辞辛劳,还贴进去不少钱,因为没有发票行里不给报销。新来的总经理虽是昔日同僚,但是关系不是很好,要把这些剩余的购物卡都留给她,想想都觉得不是滋味。反正这些东西都是自己审批,有没有用掉也没人知道,不如带回家换成现金,就当是补贴自己这些年的“亏损”。

于是,吴志勤将办公室里剩余的购物卡等分两次交给妻子,嘱咐她卖卡变现。为防止大额钱款进账引出事端,他要来哥哥的银行账号,由其哥哥代收赃款掩人耳目。

2.私藏金银纪念币等35箱合计310万余元

在任期间,吴志勤除购买各种类型的储值卡之外,还从昆山等地的金店购入大量的金银纪念币、纪念章,金银条、纪念钞和陶瓷制品等。跟储值卡一样,这些都是赠送客户的礼品。一般在营销活动结束后,吴志勤就会把剩余的金银纪念币等存放在办公室对面的私人仓库中。

由于常年接触金银制品,吴志勤养成了收藏金银的爱好。在采购时,他也会自掏腰包买些“顺眼”的产品用于收藏,这些物品也被他一股脑地堆放在私人仓库中。

2015年10月,单位的办公场所搬迁至苏州工业园区,这些金银制品被吴志勤一起打包,运至新办公区的仓库中。近50个箱子罗列在一起,分不清哪些是公家的,哪些是他个人的。因为数量庞大、规格众多,这些金银制品短时间内难以数清。新总经理上任时,吴志勤只是把自己的办公室进行了移交,仓库的使用权依然归他所有。

2018年底,单位通知他清点个人物品,做好正式退休前的全面交接工作。吴志勤找来了自己审批过的物品清单,心想:既然都退休了,何必将东西留下来给别人清点再造口舌,何况仓库里还有自己的东西,反正单位仓库的储藏物资和账目能平掉就没事。

想到之前剩余的购物卡也没人发现,吴志勤便销毁了手里全部审批清单,并决定将这些金银制品搬回家“慢慢清点”。

趁周末单位没人,吴志勤独自开车,分数次将装有金银制品的几十只箱子运回了家。直至案发,这些箱子都没有被打开过,而他一拖再拖的清点工作由调查人员完成。从他家里运出来的赃物共计35箱,价值高达人民币310万余元。

3.检察官核查细节巧解翻供难题

因涉案金额巨大、证据繁多,光卷宗就有30余本。为实现精准衔接,依托“提前介入职务犯罪调查活动工作机制”,姑苏区检察院提前介入此案调查。

该院第二检察部员额检察官郑佳俊在初步了解案情后着手证据审查工作。郑佳俊多次就该案的定性、证据收集、程序适用等问题与监察委办案组商讨,提出详细的补充调查意见,确保案件证据扎实有力。同时,该院制作职务犯罪案件移送审查流程图供监察委参考使用,从而加强监检配合,提高案件办理效率和办理质量。

2019年7月26日,姑苏区检察院以涉嫌贪污罪对吴志勤依法决定逮捕。当天,吴志勤的认罪态度发生反转,推翻了在监察委调查期间的全部有罪供述,辩称在其家中搜查到的金银纪念币等赃物是为了拿回家整理,清点后再归还单位,否认自己有非法占有的故意。