近日，黔西市公安局反诈中心依托反诈新机制推送线索开展精准研判、顺线深挖，打掉一个为境外诈骗团伙转移赃款的洗钱犯罪团伙，斩断了境内电信网络诈骗犯罪的资金输送链条。

　　6月10日，黔西市公安局反诈中心接到反诈新机制推送线索后，结合日常涉诈风险账户进行梳理，发现一市民的微信账户存在频繁、大额可疑资金收付流转，存在出借支付账户协助他人转移赃款的重大嫌疑。

　　获悉线索后，反诈民警立即围绕涉案资金流向、人员联络关系、团伙成员信息开展全面溯源追踪，层层剥茧最终锁定了一个以王某为首，利用网络赌博“上下分”为掩护，专门为境外诈骗团伙“洗白”赃款的犯罪团伙。

　　为彻底打掉该洗钱犯罪团伙，反诈民警深入研判、缜密侦查，成功掌握王某等犯罪嫌疑人在市区金凤大道的落脚地点，随后立即组织对王某等人实施抓捕。6月12日，通过精心部署，团伙成员王某、侯某、高某三人在金凤大道某小区被抓获。

　　经审讯，王某、侯某、高某如实供述了长期对接境外电信网络诈骗犯罪人员，假借网络赌博平台“上下分”的隐蔽模式收取被骗群众赃款，随后通过多层级转账拆分资金，刻意掩盖涉案资金的真实来源与去向，以此为涉诈非法资金“洗白”，非法获利共计8000余元的犯罪事实。

　　目前，犯罪嫌疑人王某、侯某、高某已被黔西警方依法刑事拘留，相关案件正在深挖办理中。

　　警方提醒：

　　公安机关将持续推进“断卡”行动走深走实，紧盯涉诈资金流转关键环节，坚持打团伙、摧网络、断链条，对各类涉诈“黑灰产”犯罪保持严打高压态势。

　　广大市民要妥善保管好自己的银行卡、微信、支付宝等支付账户，切勿因小利出借、出售个人支付账户，不给涉诈洗钱犯罪可乘之机；如发现账户异常或可疑资金流转线索，请及时向公安机关反映，共同筑牢全民反诈防护墙。